Санкционный комплаенс

Мировой геополитический климат стремительно меняется, ставя все новые и новые вызовы перед игроками рынка и их контрагентами.

Процедура санкционного комплаенса (комплекса мер, необходимых для обеспечения соответствия деятельности организации введенным ограничениям) является необходимой частью ведения бизнеса.

Мы оказываем следующие услуги в рамках санкционного комплаенса:

  • Санкционный due diligence потенциальных контрагентов;
  • Идентификация санкционных лиц;
  • Разработка системы комплаенс;
  • Оценка комплаенс-рисков и способов их минимизации;
  • Консультирование в отношении секторальных, территориальных и индивидуальных санкций;
  • Разработка антисанкционных оговорок.

Публикации нашей команды по санкционной тематике:

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к Андрею Данилову или Нато Цхакая.

Андрей ДАНИЛОВ

Андрей ДАНИЛОВ
Управляющий партнер

+7-495-134-4400 доб. 1011

adanilov@danilovpartners.com
Нато ЦХАКАЯ

Нато ЦХАКАЯ
Партнер

+7-495-134-4400 доб. 1101

ntskhakaya@danilovpartners.com